证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2022-012
深圳市安车检测股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三
次会议决定于 2022 年 2 月 23 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
三会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022
年 2 月 23 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和
公司章程的有关规定。
现场会议时间为：2022 年 2 月 23 日下午 15：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 2 月 23 日上午 9:15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 23 日
上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2022 年 2 月 15 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次
股东大会和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；或者
在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
施主体及使用募集资金对外投资的议案》
议补充协议的议案》）
议审议通过；2.00 提案已经第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二
十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日、2022 年 2 月 8
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《第三届董事
会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《第三届董事会第三十
三次会议决议公告》、（公告编号：2022-010）、《第三届监事会第二十八次会
议决议公告》（公告编号：2022-005）、《第三届监事会第二十九次会议决议公
告》（公告编号：2022-009）。
小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及法定代表人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代
表人证明、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信函、
传真请在 2022 年 2 月 17 日下午 17:00 前送达公司登记地点，本次股东大会不接
受电话登记。
登记地点。
区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼。（如通过信函、传真方式登记，请注
明“安车检测 2022 年第一次临时股东大会”字样）。
前半小时到会场办理参会登记手续。
（1）地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼；
（2）电话：0755-86182392；
（3）传真：0755-86182379；
（4）联系人：李云彬、张雯；
（5）邮箱：ir@anche.cn。
（1）会议相关材料备置于会议现场；
（2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理；
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场；
（4）请各位拟现场参会的股东，及时关注疫情防控政策。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
（附件一）。
五、备查文件
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
附件：
一、网络投票的具体操作流程
二、《股东大会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的程序：
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15—15：00。
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二： 深圳市安车检测股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席2022年2月23
日召开的深圳市安车检测股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公
司/本人对会议审议的各项议案按以下指示行使投票：
提案 该列打勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
非累 议案
积投
票提
案 《关于变更募投项目部分募集资金用途、实
施主体及使用募集资金对外投资的议案》
《关于签署沂南永安、蒙阴蒙城股权转让协
议补充协议的议案》
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
附注：
做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。
使表决权的后果均由委托人承担。委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖
章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
附件三：
深圳市安车检测股份有限公司
个人股东姓名/ 身份证号码/法人
法人股东名称 股东营业执照注
册号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓 是否委托
名/名称
联系电话 电子邮箱
联系地址
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
不接受电话登记；
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