证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-005
鹏欣环球资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议于 2022 年 1 月 30 日（星期日）以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，有效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
王晋定董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，
提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公
司员工对公司的责任意识，根据《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第二期员工持股计划并制定了《第
二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日刊登的《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
董事会审议该议案时，关联董事王晋定先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司第二期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，
公司根据《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了公司《第二期员工持股计划
管理办法》。
具体内容详见同日刊登的《第二期员工持股计划管理办法》。
董事会审议该议案时，关联董事王晋定先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划
有关事项的议案》
为保证公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授
权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
（2）授权董事会实施本次员工持股计划；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照
本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
（4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本次员工持股
计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配
的全部事宜；
（7）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
（8）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持
股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事会审议该议案时，关联董事王晋定先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述第一至三项议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2022 年 2 月 23
日 14 点 00 分在上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼以现场结合网络投票表
决方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通
知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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