海南葫芦娃药业集团股份有限公司
会议资料
议案二: 关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜有效期的
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
会议时间：2022 年 2 月 24 日 14:00
会议地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号
会议召集人：公司董事会
大会主持人：刘景萍董事长
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、主持人宣读会议议案
议案一、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜有效
期的议案》
三、审议表决
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
六、宣布决议和法律意见
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
权利。
或股东代表。
并经主持人同意后方可发言。
案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票
表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并及时报有关部门处理。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
议案一: 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
各位股东及股东代表：
海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）分别于 2021 年 2
月 9 日、
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案
的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》等相关议案。同意公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即自 2021 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 1
日；同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股
东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月有效，即自 2021 年
鉴于公司实施非公开发行相关工作仍在持续推进中，而本次非公开发行股票
的决议有效期即将届满。为确保本次非公开发行股票工作顺利进行，提请股东大
会审议批准本次非公开发行相关决议的有效期自届满之日起延长 12 个月（即
延长至 2023 年 3 月 1 日）。
除延长本次非公开发行股票项目股东会决议有效期及授权董事会有效期外，
本次非公开发行股票的其他事项均未发生变化。
请予以审议。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
议案二: 关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发
行股票相关事宜有效期的议案
为确保本次非公开发行股票工作顺利进行，依照相关法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的有效期为自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2023 年 3 月
除延长本次非公开发行股票项目股东会决议有效期及授权董事会有效期外，
本次非公开发行股票的其他事项均未发生变化。
请予以审议。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
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