证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2022-005
债券代码:113632 债券简称:鹤 21 转债
仙鹤股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 2 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 576,162,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于募投项
节余募集资
金永久补充
流动资金的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为非累计投票议案,议案 1 为对中小投资者单独计票的
议案。
三、 律师见证情况
律师:邓颖、刘晓杰
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定,
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。
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