科兴生物制药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688136 证券简称：科兴制药
科兴生物制药股份有限公司
会议材料
二〇二二年二月
科兴生物制药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
科兴生物制药股份有限公司
科兴生物制药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
为了维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及
《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科兴生物制
药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相
关要求，特制定如下会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权
委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席
会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并
应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨
碍大会安全。
六、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并
提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人
要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。
七、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的
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议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
八、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会
议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司董
事会办公室有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从
会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
十、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记
在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同
一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
十一、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法
进行表决。
十二、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣
布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
十三、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出
席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投
票方式参加股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和深圳
市的疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码等健康证明，并务必确保本人体
温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常、身体无异常症状者且符
合深圳市疫情防控政策的方可参加现场会议，请予配合。
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一、 会议时间、地点及投票方式
现场会议时间：2022 年 2 月 15 日 14 点 30 分开始
现场会议地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大
厦 B 栋 19 楼会议室
投票方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期和投票时间：自 2022 年 2 月 15 日至 2022 年 2 月 15 日，
通过交易所系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代
表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票、监票成员
（五） 审议会议议案
（六） 与会股东及股东代理人发言提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，统计现场表决结果
（九） 复会，宣布会议表决结果
（十） 见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议决议和会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一
关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
公司监事会接到非职工监事肖娅女士递交的书面辞职报告，肖娅女士因个人
原因，提出辞去监事一职。肖娅女士辞去监事后，将导致公司监事会监事不足法
定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职申请将在公
司股东大会选举新的非职工监事之日起生效。
根据公司日常生产经营的需要，经公司股东深圳科益医药控股有限公司提议，
公司第一届监事会第十七次会议审议通过，同意提名江海燕女士为公司非职工监
事候选人（监事候选人江海燕女士基本情况见附件）,任期自股东大会审议通过
之日起至第一届监事会届满之日止。
附件：江海燕女士简历
以上议案，请各位股东审议。
科兴生物制药股份有限公司
董事会
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简历：
江海燕女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2006 年 7 月至 2020 年 5 月任职于中国燃气控股有限公司，历任法务风控
部企业律师、总经理助理、副总经理、总经理；2017 年 2 月至 2021 年 5 月兼
任浙江威星智能仪表股份有限公司监事；2020 年 6 月至 2021 年 6 月，任深圳
市龙岗区城市建设投资集团有限公司成本合同部业务经理；2021 年 7 月至今担
任正中投资集团有限公司法务中心总经理。
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