安徽蓝盾光电子股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事工作制度》等
有关规定，我们作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着认真、负责的态度，现对公司第六届董事会第一次会议审议的有关事
项发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
鉴于公司董事会、监事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，
董事会聘任王建强先生为公司总经理，聘任夏茂青先生为公司副总经理、财务总
监，聘任刘宏先生、李雪峰先生为公司副总经理，聘任张海燕女士为公司副总经
理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
根据对上述聘任的高级管理人员资格的核查，我们认为上述人员具备担任上
市公司高级管理人员的资格。本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我
们一致同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
全体独立董事：周亚娜、吕虹、曹春雷
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