证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2022-003
美瑞新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 13 日召开的第二届董
事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及 2021 年 4 月 6 日召开的 2020 年年度股
东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司
在确保不影响公司正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，使用合计不超过 4 亿元（含
本数）闲置自有资金购买理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关合同
文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2021-022）。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
序 金额 预计年化收
受托方 产品名称 产品起息日 产品到期日 产品类型
号 （万元） 益率
上海海通证 海通海升六个月持有
回 管理计划
有限公司 理计划
交通银行蕴通财富定
交通银行股
份有限公司
（黄金挂钩看跌）
广发银行股 “广银创富”G款定制
份有限公司 版人民币结构性存款
起息日后每三
恒丰银行股 恒丰银行恒心季季盈 固定收益类集合
份有限公司 第4期 资产管理计划
赎回
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
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二、审批程序
公司于2021年3月13日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及
买理财产品的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事
项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次购买理财产品的额度在股东大会审批额度内，
无需另行提交股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际
收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金
安全的商业银行等金融机构所发行的产品，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方的
权利义务和法律责任等；
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的履行披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运营和资金安
全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通
过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的
投资回报。
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六、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司前十二个月累计使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余
额为人民币25,000万元（含本次），未超过股东大会授权额度，具体如下：
序 金额 预计年化收 到期赎
受托方 产品名称 产品起息日 产品到期日 产品类型
号 （万元） 益率 回情况
平安银行对公结构性存
平 安 银 行 股 款（100%保本挂钩利率） 无固定期限，
份有限公司 滚动开放型7天2020年 7天滚动型
中信证券股份有限公司 本金保障型
中信证券股
份有限公司
凭证 证
中信证券股份有限公司 本金保障型
中信证券股
份有限公司
凭证产品 证
华 夏 银 行 股 龙盈固定收益类尊享49 非保本浮动
份有限公司 号封闭式理财产品 收益型
上海海通证 固定收益类
海通年年旺51号集合资 半年后随时赎
产管理计划 回
有限公司 理计划
固定收益类
中信期货有 中信期货-粤湾2号集合
限公司 资产管理计划
理计划
恒丰银行股 恒丰银行恒心季季盈第 非保本浮动
份有限公司 2期 收益型
赎回
华夏理财有 华夏理财固收增强周周 非保本浮动
限责任公司 定开2号 收益型
固定收益类
中信期货有 中信期货-粤湾2号集合
限公司 资产管理计划
理计划
上海海通证 海通海升六个月持有期 债券型集合
回
有限公司 划 划
交通银行蕴通财富定期
交通银行股
份有限公司
金挂钩看跌）
广发银行股 “广银创富”G款定制版
份有限公司 人民币结构性存款
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起息日后每三 固定收益类
恒丰银行股 恒丰银行恒心季季盈第
份有限公司 4期
赎回 理计划
七、备查文件
本次购买理财产品的相关认购资料。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会
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