证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2022-006
开山集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月6日召开第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况
公告如下：
公司董事会同意聘任万诗琪女士（简历见附件）为公司证券事务代表，以协
助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
万诗琪女士已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证书，具备履行职
责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
特此公告。
开山集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月六日
附件：
万诗琪女士，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2016 年 4 月至今，担任开山股份董事会翻译、董事长助理一职。截至
本公告日，万诗琪女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。万诗琪女士从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
万诗琪女士的联系方式如下：
电话：021-62261893
传真：0570-3662786
邮箱：wan.shiqi@kaishangroup.com
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