证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2022-011
浙江泰坦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 28 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，
代表有表决权股份为 162,018,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0083%。
其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权股份为 162,000,000 股，
占公司有表决权股份总数的 75 %；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权
股份为 18,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083 %。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4
人，代表有表决权股份为 1,753,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.8116%。
其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权股份 1,735,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.8032 %；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权
股份为 18,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083%。
见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下
决议：
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
本议案以分议案形式逐项审议，审议结果如下：
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 175,3000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 18,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 18,000 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案涉及关联交易，关联股东为绍兴泰坦投资股份有限公司、新昌县融泰
投资有限公司、陈其新、赵略、梁行先、吕慧莲、于克、张明法。上述股东持有
公司 162,000,000 股表决权股份，均对本议案进行回避表决。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
关主体承诺的议案》
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 18,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 18,000 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
该议案涉及关联交易，关联股东为绍兴泰坦投资股份有限公司、新昌县融泰
投资有限公司、陈其新、赵略、梁行先、吕慧莲、于克、张明法。上述股东持有
公司 162,000,000 股表决权股份，均对本议案进行回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
相关事宜的议案》
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师：劳正中、骆静雯。
上海市锦天城律师事务所劳正中律师和骆静雯律师现场见证本次会议并出
具了法律意见书，法律意见书认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
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