开山股份: 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300257           证券简称：开山股份            公告编号：2022-004
                   开山集团股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第五届董事会
第七次会议于 2022 年 2 月 6 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，
实际参加表决的董事 7 人。公司第五届董事会第七次会议通知已于 2022 年 1 月
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
   一、审议通过了《关于通过子公司 KS Orka Renewables Pte. Ltd.收购 Inter
Investment Pte. Ltd. 100%股权的议案》
   公司经过详细的论证和必要的尽职调查，并依据标的公司 2021 年 9 月 30
日的相关财务数据，在协商一致的基础上，公司通过子公司 KS Orka Renewables
Pte. Ltd.（以下简称“KSO”或“买方”）与 Mehmet Emin Hitay 先生(以下简
称“Hitay 先生”或“卖方”)于 2022 年 2 月 1 日签署了《Inter Investment Pte.
Ltd.公司股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”）。在满足股权收购协议
交割先决条件后，双方进行收购标的交割。买方支付 6000 万美元的对价收购卖
方持有的 Inter Investment Pte. Ltd.公司（简称“Inter”或“标的公司”）
成为公司孙公司。
   本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
  公司董事会决定聘任万诗琪女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书
履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  特此公告。
                               开山集团股份有限公司
                                 董   事   会
                               二〇二二年二月六日