佳缘科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的
独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着谨慎原则及
独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、决策程序等进行核查，我们对第二
届董事会第二十二次会议审议的部分议案发表如下独立意见：
一、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 1 月 16 日届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司董事会提名王进女士、朱伟华先生、陈智鹏先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人。
根据对上述非独立董事候选人资格的核查，我们认为上述候选人具备担任上
市公司董事的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
也不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定禁止任职的条件。公司第三届董事
会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没
有损害股东尤其是中小股东的权益，我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的
独立意见
鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 1 月 16 日届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司董事会提名杨倩娥女士、赵宇虹先生为公司第三届董事会
独立董事候选人。
根据对上述独立董事候选人资格的核查，我们认为上述候选人具备担任上市
公司独立董事的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定禁止任职的条件。公司第三届
董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
没有损害股东尤其是中小股东的权益，我们一致同意上述独立董事候选人的提名，
并同意在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异
议后提交公司股东大会审议。
三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项及议案决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理
制度》的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理
使用闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，为公司和股东获取
更多的回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项
的决策和审议程序合法、合规。因此，我们一致同意通过《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》。
全体独立董事：杨倩娥、赵宇虹
首页
微信公众号
证券之星APP
