河北中瓷电子科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行
A 股股份的方式购买中国电子科技集团公司第十三研究所持有的氮
化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，以及中国电子科技集团公司
第十三研究所等股东持有的河北博威集成电路有限公司和北京国联
万众半导体科技有限公司的全部股权并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）
。
公司作为本次交易主体，按照《上市公司重大资产重组管理办法》
的规定，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范
围。具体情况说明如下：
一、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，就有
关信息披露和保守重大信息秘密的有关规定向相关事宜经办人员做
出了提示，提示其对重大资产重组信息采取保密措施，承担保密责任。
二、公司严格限定敏感信息的知悉范围，避免了内幕信息的泄露。
在内部人员的安排上，严格限制了相关敏感信息的知悉人员范围，除
了决策人员及必要经办人员外，禁止其他人员接触相关信息，所有关
于重大资产重组的文件均单独存放，由专人负责管理保存。
三、公司在相关会议召开时采取封闭措施，无关人员严禁进入会
场，有效的保证了敏感信息的保密性。
四、公司就接触敏感信息的人员申报了内幕信息知情人。
综上，公司在进行本次交易过程中采取的保密措施和执行的保密
制度取得了良好的效果，不存在内幕信息泄露以及利用内部信息操纵
市场的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于本次
交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
河北中瓷电子科技股份有限公司董事会
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