证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号 2022-009
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、 会议召开和出席情况
《上市公司股东
大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定。
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 457,711,002 股，占公司有表决权股份总数
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 457,023,576 股，占公司有表决权股份总数的 30.4682%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股
份数 1,023,576 股，占公司有表决权股份总数的 0.0682%。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 687,426 股，占公司有表决权股份总数的 0.0458%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股
份数 687,426 股，占公司有表决权股份总数的 0.0458%。
（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 457,673,602 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9918％；反对 37,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 1,673,602 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.8141％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.1859％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：黄国宝、郭光文
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定，出席公司本次股东大会的人员资
格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他
规范性文件；本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
