鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2022—012
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第十
六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 28 日 11 点在公司 3 楼会议
室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 1 月 24 日以通
讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中邓友
元先生、张锡刚先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席邓友元先生主持，
董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司减资的议案》；
基于公司战略规划及实际经营需要，公司对载翌新材料有限责任公司进行减
资人民币 7,990 万元。减资完成后，公司仍持有其 100%股权，不会导致公司合
并报表范围发生变化。
具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司减资的的公告》。
公司增资的议案》；
基于公司业务发展及实际经营需要，公司对宜春友锂科技有限公司进行增资
人民币 7,000 万元。增资完成后，公司仍持有其 100%股权，不会导致公司合并
报表范围发生变化。
具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的的公告》。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告
计提资产减值准备的议案》；
为真实反映公司 2021 年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以
及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司及合并报表范围内各单位对
截止 2021 年 12 月 31 日的存货、在建工程、其他应收款、应收账款等存在减值
迹象的资产进行了减值测试，2021 年度拟计提资产减值准备约 4,482.58 万元人
民币。
具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年计提资产减值准备的公
告》。
股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》；
为补充公司流动资金，公司拟向持股 5%以上股东杨永柱先生借款人民币
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向持股 5%以上股东
借款暨关联交易公告》。
此项交易尚须获得 2022 年第二次临时股东大会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联股东将回避表决。
三、备查文件
（1）、公司第六届监事会第十六次会议决议
特此公告
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