证券代码：600640 证券简称：新国脉 公告编号：临 2022-002
新国脉数字文化股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1
月28日以通讯方式召开了公司第十届董事会第二十三次会议。会议
通知及资料已于2021年1月23日向全体董事发出。会议应到董事9
名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和
《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
一、 关于公司经理层任期考核及激励办法的议案
为落实国企改革三年行动部署，进一步激发公司核心经营团队活
力，完善市场化选人用人机制，根据《关于加大力度推行经理层成员
任期制和契约化管理有关事项的通知》
（国企改革办[2021]7 号）及
《关于印发中国电信集团有限公司所属企业经理层成员任期制和契
约化管理办法（暂行）的通知》
（中国电信〔2021〕162 号）等相关
要求，结合公司实际，制定了经理层成员任期考核及激励办法。
公司独立董事发表了同意的独立意见。董事陈之超已回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
二、 关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任的议案
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、
监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，
保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，
公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
公司独立董事发表了同意的独立意见。全体董事一致同意将本提
案将提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
三、 关于第十届董事会部分董事调整的议案
根据公司控股股东——中国电信集团有限公司通知，推荐孙大为
先生担任公司董事，黄智勇先生不再担任公司董事职务。经控股股东
推荐并经董事会提名委员会审核后，同意提名孙大为先生为公司第十
届董事会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。
董事会对黄智勇先生在任期间为公司发展和规范治理方面所做
出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
鉴于工作需要，聘任董旭宁女士为公司证券事务代表（简历附后），
其任期为本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
五、关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
详细内容请见 2022 年 1 月 29 日《上 海 证 券 报》、
《证券时报》及
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新国脉数字文化股
份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
附件一：孙大为先生简历
孙大为先生，1963 年 5 月出生，中共党员，博士研究生。曾任中
国邮电电信总局多媒体通信处工程师、副处长、资金资产处副处长，
中国电信集团公司财务部投资融资管理处处长、计划财务部投资处处
长、计划财务部副经理兼投资处处长、财务部副经理，中国电信集团
陕西省电信公司副总经理、党组成员、财务总监，中国电信股份有限
公司陕西分公司副总经理、总会计师，中国电信集团公司财务部副总
经理，中国电信股份有限公司财务部副总监，中国电信集团公司资本
运营部筹备组负责人、总经理，中国电信股份有限公司资本运营部筹
备组负责人、总经理，中国电信集团财务有限公司筹备组副组长、董
事、总经理。现任中国电信集团财务有限公司资深总裁。
附件二：董旭宁女士简历
董旭宁女士，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生。已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其
任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。曾任职于翼集分（上海）数字科技有限公司积分运营事业部。
现任本公司证券事务主管。
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