鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2022—011
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 28 日 10 点 00 分在公司 3 楼会
议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 1 月 24 日以通讯、邮件等
方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，
实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
子公司减资的议案》；
基于公司战略规划及实际经营需要，公司对载翌新材料有限责任公司进行
减资人民币 7,990 万元。减资完成后，公司仍持有其 100%股权，不会导致公司
合并报表范围发生变化。本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，
无需提交公司股东大会批准。
具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司减资的公告》。
子公司增资的议案》；
基于公司业务发展及实际经营需要，公司对宜春友锂科技有限公司进行增
资人民币 7,000 万元。增资完成后，公司仍持有其 100%股权，不会导致公司合
并报表范围发生变化。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在董事会审批权限内，
鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告
无需提交公司股东大会批准。
具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》
计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司 2021 年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》
以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司及合并报表范围内各单位
对截止 2021 年 12 月 31 日的存货、在建工程、其他应收款、应收账款等存在
减值迹象的资产进行了减值测试，2021 年度拟计提资产减值准备约 4,482.58 万
元人民币。
具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年计提资产减值准备的
公告》。
持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》
为补充公司流动资金，公司拟向持股 5%以上股东杨永柱先生借款人民币
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向持股 5%以上股东
借款暨关联交易公告》。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见 2022 年
六届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》和《独立董事对第六届董事
会第十九次会议相关事项发表的事前认可意见》。
此项交易尚须获得 2022 年第二次临时股东大会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联股东将回避表决。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告
年第二次临时股东大会的通知》
具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
（1）、公司第六届董事会第十九次会议决议
（2）、《独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》
（3）、
《独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项发表的事前认可意见》
特此公告
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