证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2022-008
福建东方银星投资股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2022 年 1 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决
（一）审议通过了《关于大额计提其他应收款坏账准备的议案》
为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》的有关要求，
基于谨慎性原则，公司根据全资子公司宁波星庚目前涉及的诉讼情况、法院对被告实
施财产保全的结果，结合诉讼代理律师的专业判断，拟对原油业务其他应收款计提坏
账准备共计人民币5251.13万元。
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于大额
计提其他应收款坏账准备的公告》（公告编号：2022-011）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议表决。
（二）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
根据公司生产经营的需要，公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计：其中
拟向宁夏伟中能源科技有限公司等关联方采购原材料金额预计为56,500.00万元(占
同类业务比例为24.41%),拟向其销售商品的金额预计为113,000万元(占同类业务比
例为48.22%)。
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案关联董事梁衍锋已回避表决。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。
（三）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司2022年第二次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地
点、议题及其他相关事项详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日
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