证券代码：002766 证券简称：*ST 索菱 公告编号：2022-016
深圳市索菱实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议通知于 2022 年 1 月 27 日以专人、微信或电话等方式发出，会议于 2022 年
名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会
议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事
务所的议案》；
受疫情影响，由于上会审计任务繁重及人员调动，经审慎检视人员及时间安
排，为保障审计质量，经与上会充分沟通、协商，双方一致同意终止服务协议。
同时，公司拟改聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼
泰”）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年财务报表和内部控制审
计服务，聘期一年。依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，公司
管理层与尤尼泰协商 2021 年度审计服务的费用总额为人民币 150 万元（含税，
其中：包含内控审计 50 万元）。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：
独立董事对此发表了事前认可及独立意见。详见公司于同日在巨潮资讯网披
露的《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可及独立意见》。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:30 在深圳市南山区后海大
道与海德一道交汇处中洲控股金融中心 B 栋 36 楼多功能会议室以现场会议结
合网络投票方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2022-018）。
特此公告。
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