证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2022-005
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
八次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于 2022 年 1 月
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
表决情况:有效表决 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
《关于调整公司组织机构的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会