证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2022-006
中铝国际工程股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事
会第四十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议通知
于 2022 年 1 月 18 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决
人数 7 人。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于审议<公司“十四五”发展规划>的议
案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司“十四五”发展规
划》。
表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（二）审议并通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》
公司董事会同意制定《中铝国际工程股份有限公司董事会授权管
理办法》。
表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（三）审议并通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司总裁工作细
则》。
表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司总裁工作细
则》。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
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中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议
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