证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2022-005
山西华阳新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 43.53
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长冯志武
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立董事季君晖先生因事未出席大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 223,872,239 99.99 31,600 0.0142 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司向银行贷
款提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1：关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案，同意 223,872,239 股，
占出席本次会议有表决权总数的 99.99%，议案通过。
三、 律师见证情况
律师：翟颖 张骁阳
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议
的表决程序等符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法、有效。
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