新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2022-006
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年 1 月 24 日以电
子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第七届董事会第二次（临时）会议
主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，会议作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
议案》。
具体内容详见公司2022年1月29日在指定信息披露媒体发布的《关于转回中安融金案
件已计提预计负债暨确认相关法律服务费用的公告》（公告编号：2022-007）。
该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2021 年度产值、利润指标预计完成情况，按照公司《薪酬管理制度》及《高
级管理人员薪酬与考核方案》的规定，公司高级管理人员 2021 年度基本年薪的风险预留
部分不予发放，可分配绩效年薪为 0 元，没有业绩奖励。
该议案有表决权董事 7 名，关联董事简伟先生、吕占民先生因兼任公司高级管理人员
回避表决，经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见 2022 年 1 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
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三、备查文件
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信
息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
，所有信息均以公司在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件
为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
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