股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2022-006
新纶新材料股份有限公司
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通
知已于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2022 年 1
月 27 日下午 14:00 在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13 楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长廖
垚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议经表决形成如下决议：
（一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于对深圳证监局
<行政监管措施决定书>整改报告的议案》。
公司于 2022 年 1 月 6 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深
圳证监局”）出具的《深圳证监局关于对新纶新材料股份有限公司采取责令改正措施
的决定》
（〔2021〕159 号）
（以下简称“决定书”）。公司高度重视《决定书》提及的
问题和要求，制定《关于对深圳证监局<行政监管措施决定书>整改报告》，严格按照
深圳证监局的要求积极落实整改。公司将以本次整改为契机，认真持续地落实整改
措施，加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对法律法规的学习、理解，
提高规范运作水平，完善信息披露管理，切实维护公司及全体股东合法利益。具体
内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新纶新材料股
份有限公司关于对深圳证监局﹤行政监管措施决定书＞整改报告的公告》。
（二）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于制定<合规管
理制度>的议案》。
为加强公司合规管理，建立健全公司合规管理体系，培育合规文化，提升合规
经营管理水平，董事会同意制定公司《合规管理制度》。具体内容详见同日登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《合规管理制度》。
（三）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<财务管
理制度>的议案》。
经审议，会议同意对《财务管理制度》的修订。具体内容详见同日登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》。
（四）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<财务会
计负责人管理制度>的议案》。
经审议，会议同意对《财务会计负责人管理制度》的修订。具体内容详见同日
登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务会计负责人管理制度》。
（五）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<信息披
露管理制度>的议案》。
经审议，会议同意对《信息披露管理制度》的修订。
（六）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<年报披
露重大差错责任追究制度>的议案》。
经审议，会议同意对《年报披露重大差错责任追究制度》的修订。具体内容详
见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报披露重大差错责
任追究制度》。
（七）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<重大信
息内部报告制度>的议案》。
经审议，会议同意对《重大信息内部报告制度》的修订。具体内容详见同日登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
（八）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<内幕信
息及知情人管理制度>的议案》。
经审议，会议同意对《内幕信息及知情人管理制度》的修订。具体内容详见同
日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息及知情人管理制
度》。
三、备查文件
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十九日
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