股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2022—007
大连天神娱乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议通知于 2022 年 1 月 26 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 日以现场
和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董
事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，
公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
为提升公司数据流量业务在短视频领域的数字营销规模，进一步扩大规模效
应，提升数据流量业务竞争力，董事会同意为控股子公司山西鹏景科技有限公司
与临汾字节跳动科技有限公司2022年的业务合作提供不可撤销的连带责任保证担
保，保证范围、金额及保证期间等以具体签署合同的约定为准。《保证合同》所
担保债权之最高金额为：壹亿叁仟万元整（小写：?130,000,000）。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、备查文件
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
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