证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-03 号
金健米业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在 2022 年 12 月 31 日
之前拟与关联方湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用
品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 263,492,487.16 元。
? 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖。
? 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2022 年
发生日常关联交易的议案》。关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项
议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志
方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交
易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计
委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次日常关联交易出具了专项的独立董事意见，认
为：公司及下属子公司与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆
市四季风日用品有限公司发生的日常关联交易，属公司日常生产经营发
展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，有利于保
证公司原材料的质量，并进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高
公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司
和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、
成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我
们同意上述日常关联交易。
单位：元
序 2021 年预计发生金额 2021 年实际发生金额
关联交易类型 关联人
号 （不含税） （不含税）
向关联人购买 湖南粮食集团有限责任公司及子公司 81,460,000.00 54,453,734.87
原材料 小计 81,460,000.00 54,453,734.87
湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 60,000.00 0.00
湖南省军粮放心粮油有限公司 620,000.00 622,662.10
向关联人购买 湖南金健米制食品有限公司 12,850,000.00 7,020,598.58
产品、商品 湖南金健速冻食品有限公司 72,700,000.00 40,045,404.00
长沙帅牌油脂有限公司 7,500,000.00 1,320,315.58
小计 93,730,000.00 49,008,980.26
湖南省军粮放心粮油有限公司 35,350,000.00 32,264,821.51
湖南金健高科技食品有限责任公司 1,000,000.00 176,877.52
重庆市四季风日用品有限公司 102,110,348.62 91,552,403.73
湖南金健米制食品有限公司 5,100,000.00 2,230,076.51
向关联人销售 湖南嘉合晟贸易有限公司 0.00
产品、商品
湖南金健速冻食品有限公司 400,000.00 72,220.18
湖南金健药业有限责任公司 320,000.00 447,678.73
湖南天天农博信息科技有限公司 2,000,000.00 984,421.14
湖南粮食集团有限责任公司 12,880,000.00 0.00
小计 159,160,348.62 127,728,499.32
向关联人提供 湖南金健速冻食品有限公司 500,000.00 1,065,096.69
劳务 小计 500,000.00 1,065,096.69
湖南金霞粮食产业有限公司 300,000.00 174,081.28
湖南长沙金霞港口有限公司 1,700,000.00 794,197.67
接受关联人提
供的劳务
长沙帅牌油脂有限公司 3,680,000.00 3,642,403.53
小计 5,736,000.00 4,665,396.38
湖南粮食集团有限责任公司 5,000.00 4,905.13
湖南金霞粮食产业有限公司 19,000.00 19,047.62
序 2021 年预计发生金额 2021 年实际发生金额
关联交易类型 关联人
号 （不含税） （不含税）
小计 224,000.00 189,749.25
合计 340,810,348.62 237,111,456.77
注：2021 年日常关联交易实际发生的金额未经审计。
差异原因说明：
①2021 年向关联人购买原材料预计情况与实际发生情况存在差异是
由于原料油行情变化较大，全资子公司金健植物油有限公司根据实际需
求对采购量相应做出了调整，故与关联方的交易额度未及预期。
②2021 年向关联人购买产品、商品预计情况与实际发生情况存在差
异：一是由于公司全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司和湖北
乐米乐家庭营销股份有限公司根据线上平台产品的销售情况对公司销售
产品的计划相应作出调整，故导致向关联方的采购业务量相应减少。二
是由于油脂商品原料油价格涨幅较大，全资子公司金健农产品（湖南）
有限公司调整销售策略，从而导致其向关联方的采购业务量也相应减少。
三是关联方根据市场行情变化，对销售合作方式进行了调整，从而导致
子公司向关联方的采购业务量相应减少。
③2021 年向关联人销售产品、商品预计情况与实际发生情况存在差
异是由于粮油市场行情的变化，关联方未按照预期向公司旗下子公司进
行采购，导致预计销售业务金额未达预期。
单位：元
序号 关联交易类型 关联人
（不含税） （不含税）
湖南粮食集团有限责任公司及子公司 54,453,734.87 73,295,412.85
向关联人购买
原材料
小计 54,611,191.20 73,295,412.85
湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 0.00 60,000.00
湖南省军粮放心粮油有限公司 622,662.10 0.00
向关联人购买 湖南金健米制食品有限公司 7,020,598.58 6,500,000.00
产品、商品 湖南金健速冻食品有限公司 40,045,404.00 40,000,000.00
长沙帅牌油脂有限公司 1,320,315.58 1,300,000.00
小计 49,008,980.26 47,860,000.00
湖南省军粮放心粮油有限公司 32,271,225.05 33,300,000.00
湖南金健高科技食品有限责任公司 176,877.52 0.00
向关联人销售
产品、商品
湖南粮食集团有限责任公司 136,005.53 1,100,000.00
重庆市四季风日用品有限公司 91,552,403.73 100,000,000.00
序号 关联交易类型 关联人
（不含税） （不含税）
湖南金健速冻食品有限公司 72,220.18 300,000.00
湖南金健药业有限责任公司 447,678.73 450,000.00
湖南天天农博信息科技有限公司 1,047,639.49 100,000.00
小计 127,940,475.36 135,260,000.00
向关联人提供 湖南金健速冻食品有限公司 1,065,096.69 1,000,000.00
劳务 小计 1,065,096.69 1,000,000.00
湖南金霞粮食产业有限公司 174,081.28 200,000.00
湖南长沙金霞港口有限公司 794,197.67 1,400,000.00
接受关联人提
供的劳务
湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司 54,713.90 56,000.00
小计 4,665,396.38 5,656,000.00
湖南长沙金霞港口有限公司 0.00 60,000.00
湖南粮食集团有限责任公司 4,905.13 5,000.00
湖南省军粮放心粮油有限公司 165,796.50 310,000.00
湖南金霞粮食产业有限公司 19,047.62 0.00
湖南金健药业有限责任公司 88,507.67 46,074.31
小计 278,256.92 421,074.31
合计 237,569,396.81 263,492,487.16
注：2021 年日常关联交易实际发生的金额未经审计。
差异原因说明：
①2022 年预计向关联人购买原材料增加，主要是公司全资子公司金
健粮食有限公司和金健粮食（益阳）有限公司拟借助关联方在粮食收购
和储备渠道的优势，适时购买公司生产经营所需的原粮。
②2022 年预计的向关联人销售产品、商品增加，主要是公司控股子
公司金健米业（重庆）有限公司拟借助关联方重庆市四季风日用品有限
公司在当地的资源及渠道优势，继续加强与其在粮油贸易业务方面的合
作。
二、关联方介绍和关联关系
注册资本 法定代
序号 名称 公司类型 注册地址 经营范围
(万元) 表人
粮食收购、加工；预包装食品、农副产品、饲料及其添加剂的销售；
粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油、脂油料的
收购；码头货物起卸；仓储服务；会展服务；房屋修缮管理；自有房
湖南粮食 长沙市开福 屋租赁；设备维修养护；清洁环卫管理、绿化管理；以自有资产从事
其他有限责
任公司
责任公司 1119 号 事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融
监管及财政信用业务）；市场经营管理；物流信息管理；农副产品网上
销售；房地产开发经营；光伏发电开发利用。 (依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 法定代
序号 名称 公司类型 注册地址 经营范围
(万元) 表人
有限责任公 生产加工大米；粮食收购；普通货运；预包装食品批发；货物中转；
湖南金霞 司（非自然 长沙市开福 仓储服务；饲料、农副产品、粮食包装材料、饲料及添加剂、化工产
有限公司 股的法人独 1018 号 维修养护；清洁环卫管理；绿化管理。
（依法须经批准的项目，经相关
资）
部门批准后方可开展经营活动）
食品、淀粉及淀粉制品、农产品、棉花、水泥、矿产品、焦炭、煤炭
及制品、水泥制品、纸浆的销售；燃料油销售（不含危险及监控化学
有限责任 长沙市开福 品）
；米、面制品及食用油、肉制品、冷冻肉、蛋类、水产品、生鲜家
湖南嘉合 公司（非自 区青竹湖街 禽、谷物副产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻、牲畜、
限公司 或控股的 1119 号交易 化工产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定
法人独资） 大楼 101
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；农产品收购；
粮食收购；食用植物油加工；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
食用植物油加工；预包装食品、米、面制品及食用油的批发；普通货
有限责任 物运输（货运出租、搬场运输除外）；货物专用运输（罐式）；物流代
长沙帅牌 长沙市开福
公司（非自
区金霞经济 理服务；仓储代理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；装卸服务
或控股的 （砂石除外）；机械设备租赁；自有厂房租赁；自营和代理各类商品及
公司 粮食物流园
法人独资） 技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
米面制品、速冻米面制品、方便面及其他方便食品、淀粉及淀粉制品、
预包装食品（含冷冻和冷藏食品）的制造与销售；其他未列明食品的制
宁乡经济技 造与销售；粮食收购、加工与销售；食品及粮油的批发与零售；农业科
湖南金健
其他有限 术开发区蓝 学研究和试验发展；自有房屋和设备租赁服务；物业管理；电子商务；
责任公司
有限公司 劳务分包；劳务服务；人工装卸、仓储服务、货物运输代理；自营和代
号 理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
速冻食品、米、面制品、糕点、面包、方便食品的制造；生产预拌粉；
销售本公司生产的产品及相关的食品原辅料（国家法律法规禁止经营
湖南金健 湖南宁乡蓝 的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和
其他有限
责任公司
有限公司 号 商品和技术除外；普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专
用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）。
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
预包装食品（含冷藏冷冻食品）、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、调味
品、非酒精饮料及茶叶、散装食品、饮用水、冷冻食品、婴幼儿配方
乳粉、米粉、特殊膳食食品、炒货食品及坚果制品、饮料、罐头、保
健食品、农产品、农副产品、国产酒类、进口酒类、烟草制品、办公
有限责任公 用品的销售；食品的互联网销售；米、面制品及食用油、糕点、糖果
湖南省军 及糖、乳制品、纺织、服装及家庭用品的批发；百货、粮油、糕点、
司（非自然 长沙市开福
粮放心粮
投资或控股 4,000 彭诗远 区芙蓉北路 面包、豆制品、食品添加剂、进口食品、纺织、服装及日用品、食盐、
的法人独 1119 号 2 楼 体育用品及器材、家用电器及电子产品、五金产品的零售；广告制作、
司
资）
发布服务；农产品配送；收购农副产品；粮食收购；机械设备、柜台、
房屋租赁；粮食代储；信息技术、贸易咨询服务；物流、仓储、招、
投标、旅客票务代理服务；粮食加工、运输、装卸；特许加盟；场地
陈列；农产品种植；小型餐饮；散装食品现场制售；熟食品制造。 （依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
有限责任公 常德经济技 大容量注射剂、冲洗剂的制造与销售；化工产品（不含危险化学品） 、
湖南金健 司（非自然 术开发区德
五金产品、通用设备的销售；进出口贸易（国家限定公司经营和国家
责任公司 股的法人独 处德山大道 禁止进出口的商品及技术除外）；通用仓储。 （依法须经批准的项目，
资） 326 号 经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本 法定代
序号 名称 公司类型 注册地址 经营范围
(万元) 表人
长沙市开福
区青竹湖街 物联网技术研发；地理信息、基础的软件开发；物联网技术服务；物
湖南天天 道芙蓉北路 联网技术咨询；互联网广告服务；广告发布服务；广告制作服务；广
农博信息 其他有限责 1119 号交易 告国内外代理服务；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的、粮油、
公司 粮食集团中 乳制品、饮用水、食盐的零售；农产品、农副产品的销售；食品互联
厅办公室 260
号 网销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
港口经营（砂石除外）；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳
运、集装箱装卸、堆存及装拆箱等简单加工处理服务；普通货物运输
有限责任公 长沙市开福 （货运出租、搬场运输除外）；铁路货物运输；道路货物运输代理；国
湖南长沙 司（非自然 区青竹湖街
内货运代理；装卸搬运（砂石除外）；装卸服务（砂石除外）；货物仓
有限公司 股的法人独 1018 号交易 储（不含危化品和监控品）；粮食代储；粮食收购；组织收购、销售成
资） 大楼 101 员及同类生产经营者生产的产品、农产品、饲料；饲料原料、农副产
品销售；谷物、豆及薯类批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
有限责任
湖南金霞
公司分公 长沙市开福
粮食产业
司（非自然 区新港镇金 房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁环卫管理；绿化
人投资或
- 王家平 霞村霞凝粮
物业分公 管理。
（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）
控股的法 库综合楼 1 楼
司
人独资）
生物技术推广服务；食用植物油加工；油料种植；收购农副产品；内
陆养殖；电子商务平台的开发建设；食品科学技术研究服务；自营和
有限责任公 代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的
湖南金霞
司（非自然 浏阳市镇头 商品和技术除外；化工产品制造（不含危险及监控化学品） 、销售；农
（浏阳）
人投资或控 5,000 苏臻 镇金田村冯 业技术开发服务、咨询、交流服务；化妆品、清洁用品、农副产品的
股的法人独 家组 销售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外） ；物流代理服务；仓
有限公司
资） 储代理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；装卸服务（砂石除外）；
机械设备租赁；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
许可项目：林木种子生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
一般项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子） ；肥料销售；
林业产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉
批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；计算机系统服务；信息
系统集成服务；信息技术咨询服务；预包装食品销售（不含冷藏冷冻
食品），散装食品销售（不含冷藏冷冻食品）(按许可证核定的范围和
重庆市四 期限从事经营)，销售：农副产品（国家有专项规定的除外） 、日用百
重庆市渝北
季风日用 有限责任公 货、针纺织品、日杂用品（不含烟花爆竹）、五金交电、文体用品、化
江大道 618 号 工产品及原料、建筑材料、装饰材料（以上三项不含危险化学品） 、计
司 算机软硬件及配件、电子产品（不含电子出版物） 、工艺品（象牙及其
制品除外）、玩具、办公用品、家具、木材、机械设备、仪器仪表、卫
生洁具、摄影器材、通讯设备及器材（不含卫星地面接收设施） 、音响
设备及器材；企业管理咨询；农业技术服务；企业营销策划；软件设
计与开发、网站设计与开发、网页制作、计算机系统集成；家政服务；
清洁服务；仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃易爆物品）；物业管
理；设计、制作、发布与代理广告；收购：粮食（按许可证核定的有
效期限和范围从事经营）；计算机信息技术服务。 （除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
单位：万元
序号 关联人名称 总资产 总负债 净资产 营业收入
序号 关联人名称 总资产 总负债 净资产 营业收入
①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东（注：公司控股股东由湖
南金霞粮食产业有限公司变更为湖南粮食集团有限责任公司的过户手续尚在办理
中），湖南嘉合晟贸易有限公司、长沙帅牌油脂有限公司、湖南长沙金霞
港口有限公司、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司系湖南金霞粮食产
业有限公司的全资子公司，湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司系湖
南金霞粮食产业有限公司的分公司。
②湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南金健药业有限责任公司与公
司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司
的全资子公司。
③湖南湘粮食品科技有限公司与公司控股股东湖南金霞粮食产业有
限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，湖南金健速冻食
品有限公司和湖南金健米制食品有限公司均系湖南湘粮食品科技有限公
司的控股子公司。
④湖南湘粮商业管理有限公司与公司控股股东湖南金霞粮食产业有
限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，湖南天天农博信
息科技有限公司系湖南湘粮商业管理有限公司的控股子公司。
⑤重庆市四季风日用品有限公司系公司重要控股子公司金健米业
（重庆）有限公司的股东，持有金健米业（重庆）有限公司 15%的股份。
综合上述，拟与之发生交易的湖南粮食集团有限责任公司及旗下子
公司、重庆市四季风日用品有限公司的关联关系符合《上海证券交易所
股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定
的关联方情形。
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。
三、交易的主要内容和定价原则
公司及子公司预计在 2022 年 12 月 31 日之前拟与湖南粮食集团有限
责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易
共计不超过人民币 263,492,487.16 元，其中包括采购生产经营所需原材
料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提
供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。
（1）交易的定价原则及方法
①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定
价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
②遵循市场化原则，公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及
其子公司、重庆市四季风日用品有限公司之间的销售业务将执行与其他
经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，
或处于与类似产品相比的正常价格范围。
（2）交易的数量与价格
公司及子公司预计在 2022 年 12 月 31 日之前拟向湖南粮食集团有限
责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易
共计不超过人民币 263,492,487.16 元，在此范围内交易双方签订具体合
同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（3）交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算。
（4）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司
和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，公司及子公司
可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，提高资源的合理配
置，实现经济效益的最大化。
公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益。本次日常
关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东
利益的情形。
本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润
来源不依赖上述关联交易。
见；
议审议相关事项的独立意见；
议。
特此公告。
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