证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2022-07
广东锦龙发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年第一
次临时股东大会的议案》
。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年2月22日（星期二）14：50。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2022年2月22日9：15～9：25，9：30～11：30和13：
年2月22日9：15～15：00期间的任意时间。
结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
是否为特别
提案序号 提案名称
决议事项
上述提案为涉及关联交易的提案，关联股东需在本次股东大会上
回避对提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。
上述提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益
的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披
露。
上述提案详见公司于2022年1月29日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上 海 证 券 报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》
（公告编号：2022-06）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
本次临时股东大会不设总议案。
四、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份
证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委
托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法
人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
楼董事会办公室。
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
邮政编码：511518
联系人：潘威豪
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
如下：
（一）网络投票的程序
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年2月22日（现场股东大
会结束当日）下午15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统，根据页面提示进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有
限公司2022年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码（或统一社会信用代码）：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：
是 否
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