证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2022-04
广东锦龙发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会第七
次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面形式发出,会议于 2022 年 1
月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人,公司监事列席会议,会议由公司董事长张丹
丹女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过
了以下议案:
一、审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。同意 8 票,反
对 0 票,弃权 0 票。本议案涉及关联交易,关联董事曾坤林先生回避
了表决。
为偿还公司借款、补充公司流动资金,董事会同意公司向控股股
东东莞市新世纪科教拓展有限公司(下称“新世纪公司”
)借款,借
款总额不超过人民币 20 亿元,期限一年。在 20 亿元额度内,公司可
根据各时段的资金需求,分期借款,分期还款。公司按照不超过新世
纪公司综合融资成本的借款年利率向新世纪公司计付借款利息。公司
本次向新世纪公司借款无需提供任何抵押或担保。
公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次向新世纪公
司借款的具体事宜,授权公司董事长代表公司与新世纪公司签署《借
款合同》等法律文件。
本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告》
(公告
编号:2022-06)。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详见公
司同日披露的《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》、
《独立
董事关于关联交易事项的独立意见》。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司将于 2022 年 2 月 22 日(星期二)采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会,会议地点及审议事
项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》(公告编号:2022-07)
。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日