光启技术: 光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

来源:证券之星 2022-01-29 00:00:00
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          光启技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
              及独立意见
  根据《上市公司独立董事规则》、
                《深圳证券交易所股票上市规则》、
                               《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
                                《公司章程》
及公司《独立董事制度》等的相关规定,作为光启技术股份有限公司(以下简称
“公司”)独立董事,基于独立判断立场,现就公司第四届董事会第十六次会议
相关议案发表下列意见:
  一、关于补充审议关联交易的事前认可意见
  公司本次补充审议关联方借款事项,符合《公司章程》等相关规定,交易定
价遵循公平、公正、公开的原则,未对公司造成损失,亦未对公司和股东利益造
成实质性损害,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。相关交易
系公司正常经营需要,不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。交
易定价以市场价格为基础协商确定,预计不会对公司财务状况和日常经营产生不
利影响。针对上述关联交易在发生和交易时,未能及时提交董事会审议批准,提
醒公司及相关部门予以高度关注,防范类似情况再次发生。我们一致同意将该议
案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
  二、关于补充审议关联交易的独立意见
  公司本次补充审议关联方借款事项,符合《公司章程》等相关规定,关联交
易主要为符合公司流动资金紧张情况下对资金的需求,交易定价遵循公平、公正、
公开的原则,未对公司造成损失,亦未对公司和股东利益造成实质性损害,不存
在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本次补充审议关
联方借款事项。
                      独立董事:李华峰、姚远、韩建春
                          二〇二二年一月二十九日

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