证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-008
鹏都农牧股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于
下午在上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次
会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
鹏铭牧业有限公司提供担保的议案》，关联董事董轶哲先生、严东明先生回避
表决。
为了加快推动肉牛业务的发展，公司拟与上海鹏欣建筑安装工程有限公司、
上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（以下简称“鹏欣农业”）、上海鹏晨联合
实业有限公司（以下简称“鹏晨实业”）共同为耿马鹏铭牧业有限公司（以下简
称“鹏铭牧业”）向中国农业银行股份有限公司耿马傣族佤族自治县支行的 2.8
亿元人民币贷款提供连带责任担保。同时，鹏欣农业以其持有的鹏铭牧业 100%
股权、鹏晨实业以其拥有的上海浦江智谷商务园 27.18 万平方米房地产和鹏铭牧
业的生物资产（存栏能繁母牛）作为抵押担保。公司提供连带责任担保，本次担
保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起八年。
托管理协议>暨关联交易的议案》，鹏欣农业将其全资持有的鹏铭牧业的肉牛业
务交于公司进行托管，公司将行使除资产收益权、处置权以外的运营及管理权利。
公司本次为鹏铭牧业提供担保将有利于公司肉牛业务的发展，加之公司控股
股东及其关联人也为鹏铭牧业提供了连带责任保证担保和抵押担保，因此董事会
认为担保风险可控，不会给公司带来重大不利影响，不存在损害上市公司利益的
情形。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日登载于《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为耿马鹏铭牧业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-009）。
以上事项尚需提请股东大会审议，相关关联股东应回避表决。
开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
根据公司的经营需要，公司董事会决定以现场和网络投票表决相结合的方式
于 2022 年 2 月 14 日（星期一）14:00 时在上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588
号会议室，召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日登载于《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
三、备查文件
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
