股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2022-008
广东太安堂药业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一
次会议于2022年1月28日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，会议审议通
过了《关于终止重大资产出售事项的议案》，决定于2022年2月14日（星期一）
召开2022年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2022年2月14日（星期一）下午2:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年2月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日9:15-15:00期间的任意时
间。
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日当日下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故
不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授
权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
议室
二、会议审议事项：
提交本次会议审议和表决的议案如下：
以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，相关资料已在公
司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
上述议案为特别决议事项的，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通
过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大
会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
四、现场会议登记事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东
（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理
登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人
身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法
人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2022年2月11日下午15:30点前送
达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
联系人：柯少彬
联系电话：（0754）88116066-188
联系传真：（0754）88105160
联系邮箱：t-a-t@163.com
联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室
邮政编码：515021
七、备查文件
特此通知
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公
司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2022年
第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各
项议案的表决意见如下：
备注 表决情况
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
（说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只
能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃
权处理。）
委托人（签字盖章、并加盖骑
缝章或在骑缝处签字）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
