股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2022-005
广东太安堂药业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次
会议于2022年1月28日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知已以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会
董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由
董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于终止重大资产出售事项的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于终止重大资产出售事项的公告》、独立
董事意见同日披露于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会
的通知》同日披露于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经参会董事签字的第五届董事会第三十一次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
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