股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-019
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众信旅游集团股份有限公司
关于增加 2022 年第二次临时股东大会临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别说明：
? 本补充通知除增加两项临时提案外，原通知的其他事项不变。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年2月16日（星期三）下午2点（下午1点半到2
点为现场审核登记时间）
? 股权登记日：2022年2月11日（星期五）
? 本次股东大会提供网络投票方式
? 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票
? 公司回购专用证券账户所持股份不享有表决权
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次
会议决议于2022年2月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年
第二次 临时 股东 大会 ，具体 内容 详见 公司 于 2022年 1月 22日 在 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《众信旅游：关于召开2022年第二次临时股东大
会的通知》。
公司及子公司申请银行综合授信的议案》和《关于调整公司及子公司互保相关事
项的议案》，具体内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。为了节约会议资源，提高议事效率，公司
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控股股东冯滨先生提交了《关于增加公司2022年第二次临时股东大会提案的函》，
提议将上述议案作为临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或
者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公
告临时提案的内容。
经核查，截至2022年1月27日，控股股东冯滨先生持有公司18.25%的股份，
其作为临时提案人的身份符合有关规定；其提出的临时议案的内容属于股东大会
职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。董事会同意将上述议案作为临时提案提交
公司2022年第二次临时股东大会审议。
除上述两项临时议案外，公司2022年第二次临时股东大会其他事项不变。补
充后的2022年第二次临时股东大会通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2 点（下午 1 点半
到 2 点为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网
络投票。
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统投票
下午 1:00-3:00
互联网投票系统投票 2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 之间
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的任意时间
股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投
票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
众 信 旅游大厦二层大会议室。
（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格
式见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
二、本次会议审议事项、议案类型及表决方式说明
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
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非累计投票议案
表决方式说明：
选举方式，应选出非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。每项议
案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（如：股东
拥有100股有效表决票，议案1.00的应选人数为6人，则股东对议案1.00的选举票
数为600股），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
无异议，股东大会方可进行选举；
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上赞成方可通过。股东应填
报表决意见（同意/反对/弃权）；
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上赞成方可通过。股东应填
报表决意见（同意/反对/弃权）；
议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级
管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
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次会议、第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 22 日 和 2022 年 1 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次会议的登记事项
次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：
（1）直接送达登记时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）下午 5 点前
? 直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众
信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2022年2月15日（星期二）下午5
点之前送达至公司。
? 电子邮箱：stock@utourworld.com
? 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明
“2022 年第二次临时股东大会”字样。
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持 1）本人有效身
份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还
须持 3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
须持 1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和 3）本人有效身份证
件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持 4）代理人有效身份证件、
须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加盖公章。
四、其他事项
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? 联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游
大厦证券事务部（邮编：100125）
? 联系人：郭镭
? 联系电话：（010）6448 9903
? 电子邮箱：stock@utourworld.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
特此公告。
附件一：众信旅游集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托
书；
附件二：参加网络投票的具体操作流程。
众信旅游集团股份有限公司董事会
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附件一：
众信旅游集团股份有限公司
众信旅游集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单
位（本人）出席于 2022 年 2 月 16 日（星期三）召开的众信旅游集团股份有限公
司（“公司”）2022 年第二次临时股东大会（“本次大会”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
? 受托人独立投票
? 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票
决定作出明确指示）
议案 备注
议案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
累 积 投 票 议 案 （ 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《 关于选举公司第五届董事会非独立董事
的议案》
《 关于选举公司第五届董事会独立董事的
议案》
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《 关于选举公司第五届监事会非职工代表
监事的议案》
表决意见
非累积投票议案
赞成 反对 弃权
《关于调整公司及子公司申请银行综
合授信的议案》
《关于调整公司及子公司互保相关事
项的议案》
二、委托人和受托人信息
委托人信息 受托人信息
委托人姓名/单位名称： 受托人姓名：
委托人股东账号：
委托人身份证号/企业法人营业执照统一社 受托人身份证号/其他有效身份证件号：
会信用代码/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
委托人（签字）： 受托人（签字）：
（委托人为法人的，需加盖委托人公章并由
法定代表人签字）
委托日期：2022 年 月 日 受托日期：2022 年 月 日
本授权委托书剪报、复印均有效。
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附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
信投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 2 月 16 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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