证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2022-005
荣丰控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
份有限公司天津分行（以下简称“哈尔滨银行”）申请流动资金贷款17000万元，
期限12个月。陈静波和张小萍以持有的北京市西城区广安门外大街305号八区15、
限公司（以下简称“北京荣丰”）以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供二顺位抵
押担保，安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”）、北京荣丰
提供连带责任保证担保。
有限公司（以下简称“盛世达”），盛世达持有公司40.81%股权。上海宫保商务
咨询有限公司（以下简称“上海宫保”）持有盛世达80%股权、持有上海汉冶萍
萍构成关联关系，上述担保事项构成关联交易。
反对、0票弃权审议通过了《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董
事王征回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议
案的独立意见。上述担保事项尚需获得公司股东大会批准，关联人盛世达将回避
表决。
二、被担保人基本情况
内贸易（除专项审批），企业营销策划，企业咨询管理，建筑装潢设计。
元 ， 负 债 总 额 215,375,310.18 元 ， 净 资 产 724,117,866.37 元 ， 营 业 收 入
荣丰90%股权。盛世达持有公司40.81%股权，上海宫保持有盛世达80%股权，持有
上海汉冶萍100%股权。
三、拟签订担保协议的主要内容
陈静波和张小萍以持有的北京市西城区广安门外大街305号八区15、16、17
号楼2层201房产提供抵押担保及租金收益权质押，北京荣丰以持有的荣丰嘉园项
目29套房产提供二顺位抵押担保，上海宫保、盛世达、威宇医疗、北京荣丰连带
责任保证担保，担保期限为12个月，担保金额17000万元人民币。
四、董事会意见
公司子公司为上海汉冶萍流动资金贷款提供担保，主要是为了满足上海汉冶
萍的融资需求，支持其业务发展。近年来，公司控股股东及关联方为支持上市公
司发展，每年在5亿元额度内为上市公司提供资金支持，并无偿为上市公司融资
提供担保，本次上市公司为上海汉冶萍提供担保有利于双方共同发展。上海汉治
萍自身信用良好，且提供了房产抵押担保及房产租金收益权质押，足以覆盖贷款
本息，故上市公司担保风险可控，不存在损害公司及投资者利益的情形。
上海汉冶萍就上述担保事项向威宇医疗、北京荣丰提供反担保。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司子公司威宇医疗、
北京荣丰为上海汉冶萍流动资金贷款提供担保构成关联交易。上海汉治萍自身信
用良好，且提供了房产抵押及房产租金收益权质押，且上海汉冶萍向威宇医疗、
北京荣丰提供了反担保。我们认为本次担保事项有利于双方合作共赢，担保风险
较小，可控性强。我们对该担保暨关联交易事项进行了事前审议，并同意将该事
项提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。本次担保符合公平、公正的原则，有利于
双方共同发展，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。作为
公司独立董事，我们同意《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意将
该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至公告日，除本次关联交易外，公司未与上海汉冶萍发生其他关联交易。
七、累计对外担保及逾期担保金额
截至公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为3亿元。本次担保后，
公司及控股子公司的担保额度总金额为4.7亿元，占公司最近一期经审计净资产
的49.79%。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为1.7亿元，占公
司最近一期经审计净资产的18.01%。公司目前无逾期担保，无涉及诉讼的担保，
无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
八、备查文件
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
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