证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-008
永清环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：2022年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1
月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月28日09:15-15:00期间的任意时间。
限公司(以下简称“公司”)会议室
席会议的半数以上董事共同推选董事、总经理王峰女士主持本次会议。
议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1
月28日召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)等规定。
（二）会议的出席情况
代表股份数376,790,150股，占公司股份总数的58.4624%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）4人，代表股
份数376,774,250股，占公司股份总数的58.4599%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东为1人，代表股份数15,900股，占公司股份总数的
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
议案1.00 审议通过《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
本议案表决结果为：同意376,774,250股，占出席会议的股东所代表有效表
决权股份总数的99.9958%；反对15,900股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的0.0042%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对15,900股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％。
邹凤鸣女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。本次股东大会审议通
过该议案后，原监事会主席丁帅钧先生的辞职申请正式生效。
三、律师出具的法律意见
法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
会的法律意见书。
特此公告
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