证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2022-003
荣丰控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会
议于 2022 年 1 月 28 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 27 日以
电子邮件及电话方式发出，本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董
事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作
出决议如下：
一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2022 年度公司与
马鞍山农商行关联交易额度的议案》。
公司及控股子公司根据业务发展需要，结合公司资金管理计划，预计 2022
年度在马鞍山农商行办理包括存款、贷款、结算及相关业务的关联交易额度不超
过 6 亿元。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》（公告编号：
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司提供担保暨关
联交易的议案》，关联董事王征回避表决。
同意子公司北京荣丰房地产开发有限公司、安徽威宇医疗器械科技有限公司
为上海汉冶萍实业有限公司贷款提供担保。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司提供担保暨关联交
易的公告》（公告编号：2022-005）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的议案》。
公司拟于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会，相关事宜的具体
安排见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-006）。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
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