贵州三力: 贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-29 00:00:00
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证券代码:603439      证券简称:贵州三力           公告编号:2022-003
         贵州三力制药股份有限公司
        第三届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议
于 2021 年 12 月 31 日以现场方式召开,本次会议的通知已于 2021 年 12 月 21
日由董事会办公室提交全体董事。
  鉴于审议的《关于制定<贵阳德昌祥药业有限公司重整投资方案>的议案》属
于临时性商业秘密,若及时披露可能损害公司利益,根据《上海证券交易所股票
上市规则》、
     《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《贵州三力制药股份有
限公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》的相关规定,履行了暂缓披露程序。
经《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》[(2021)黔 01 破 11 号]裁定,
                                         (一)
批准《贵阳德昌祥药业有限公司重整计划》(以贵州三力制药股份有限公司重整
投资方案为基础拟定);(二)、终止贵阳德昌祥药业有限公司重整程序。现暂缓
披露的原因已经消除,公司按照相关规定披露本公告。
  本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长张海先生召集
和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  会议审议并形成以下决议:
  一、审议通过了《关于制定<贵阳德昌祥药业有限公司重整投资方案>的议
案》
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
        贵州三力制药股份有限公司董事会

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