证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2022-009
中电科数字技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 31.8153
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长江波先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
韦俊先生、王泽霞女士因公务未能出席会议；
张洁女士因公务未能出席会议；
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
易报告书（草案）
》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
股份购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
办法》第十三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
其一致行动人免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大
资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,686,922 99.2253 393,681 0.4613 267,528 0.3134
产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,686,922 99.2253 393,681 0.4613 267,528 0.3134
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
交法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,633,672 99.1629 393,681 0.4613 320,778 0.3758
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,633,672 99.1629 393,681 0.4613 320,778 0.3758
易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,633,672 99.1629 393,681 0.4613 320,778 0.3758
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关 于 公 司 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
符合发行
资产条件
的议案
关 于 公 司 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
本次发行
股份购买
资产构成
关联交易
的议案
标 的 资 产 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
的定价依
据及交易
价格
发 行 股 份 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
面值
发 行 价 格 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
据
发 行 股 份 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
数量
股 份 锁 定 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
期
业 绩 补 偿 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
安排
过 渡 期 间 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
损益
滚 存 未 分 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
配利润安
排
标的资产 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
约责任
决议的有 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
效期
关于公司 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
本次发行
股份购买
重大资产
重组的议
案
关于《中电 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
科数字技
术股份有
限公司发
行股份购
关联交易
报告书（草
案）》及其
摘要的议
案
关于签订 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
附条件生
效的《关于
中电科数
字技术股
份有限公
司发行股
份购买资
产协议》的
议案
关于签订 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
附条件生
效的《关于
中电科数
字技术股
份有限公
司发行股
份购买资
产之盈利
预测补偿
协议》的议
案
关于本次 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
发行股份
购买资产
不构成《上
市公司重
组管理办
法》第十三
条规定的
重组上市
的议案
关于本次 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
发行股份
购买资产
符合《关于
规范上市
资产重组
若干问题
的规定》第
四条规定
的议案
关于提请 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
股东大会
批准中国
电子科技
集团公司
研究所及
其一致行
动人免于
发出要约
的议案
关于本次 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
交易相关
主体不存
在依据《关
上市公司
重大资产
重组相关
股票异常
交易监管
的暂行规
定》第十三
条不得参
与任何上
市公司重
大资产重
组情形的
议案
关于公司 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
股票价格
波动未达
到《关于规
范上市公
司信息披
露及相关
各方行为
的通知》第
五条相关
标准的说
明的议案
关于评估 72,498,926 99.0962 393,681 0.5381 267,528 0.3657
机构的独
立性、评估
假设前提
的合理性、
评估方法
与评估目
的的相关
性以及评
估定价的
公允性的
议案
关于批准 72,498,926 99.0962 393,681 0.5381 267,528 0.3657
本次发行
股份购买
资产相关
告、审阅报
告和资产
评估报告
的议案
关于本次 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
发行股份
购买资产
摊薄即期
回报的填
补措施及
承诺事项
的议案
关于提请 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
股东大会
授权董事
会及董事
士全权办
理本次交
易相关事
宜的议案
关于本次 72,766,454 99.4619 393,681 0.5381 0 0.0000
发行股份
购买资产
履行法定
程序的完
性及提交
法律文件
的有效性
的说明的
议案
关于批准 72,445,676 99.0234 393,681 0.5381 320,778 0.4385
本次发行
股份购买
资产加期
及备考财
务报表审
阅报告的
议案
关于批准 72,445,676 99.0234 393,681 0.5381 320,778 0.4385
本次发行
股份购买
资产评估
报告的议
案
关于《中电 72,445,676 99.0234 393,681 0.5381 320,778 0.4385
科数字技
术股份有
限公司发
行股份购
买资产暨
关联交易
报告书（草
案）（修订
稿）》及其
摘要的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科投资控股有限公司为议案
及 55,306,024 股（占公司总股本的 12.96%），已对上述关联议案回避表决。
三、 律师见证情况
律师：杨婧、陈敬宇
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意
见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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