良品铺子股份有限公司
会议资料
二零二二年二月
良品铺子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
一、现场会议召开时间和地点：
二、网络投票时间：
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日至 2022 年 2 月 18 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，14:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合。
四、会议主持人：
董事长杨红春先生。
五、会议审议议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资
决策并组织实施的议案》
备注：议案 1、2 将对中小投资者单独计票。
议案 1：
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行
投资决策并组织实施的议案
各位股东及股东代表：
为提高资金运营效率，在保证良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）
正常经营所需流动资金的情况下，根据《公司法》等法律法规的规定及公司《章
程》的规定，公司及控股子公司拟对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金
管理。
该议案内容详情参见公司于 2022 年 1 月 29 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、公司第二届监事会第九次会议
审议通过，独立董事发表了同意的意见，请各位股东、股东代表审议。
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议案 2：
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
基于市场环境变化和良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展
需要，公司拟将“全渠道营销网络建设项目”及“食品研发中心与检测中心改造
升级项目”变更为“直营门店扩建项目”及“研发中心建设项目”。
该议案内容详情参见公司于 2022 年 1 月 29 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、公司第二届监事会第九次会议
审议通过，独立董事发表了同意的意见，请各位股东、股东代表审议。
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