证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2022-020
大金重工股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
日刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。于 2022 年 1 月 18
日刊登了《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 28 日 星期五 14：30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2022 年 1 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计 77 名，代表
公司股份 276,652,225 股，占公司股份总数的 49.79%；其中出席本次会议的现
场投票表决的股东和股东代表 1 名，代表公司股份 248,300,500 股，占公司股
份总数的 44.69%；通过网络投票表决的股东 76 名，代表公司股份 28,351,725
股，占公司股份总数 5.1023%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、
律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
会议由公司董事会召集，董事长金鑫先生主持，公司董事、监事和董事会
秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。会议召开符合《公司
法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所作的决议合法有效。
会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审
议，达成如下决议：
审议结果：出席会议有表决权股为 276,652,225 股，同意 276,650,025 股，
占出席会议有表决权股份的 99.9992%，反对 2,200 股，占出席会议有表决权股
份的 0.0008%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 28,349,525 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9922％；反对 2,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：出席会议有表决权股为 276,652,225 股，同意 276,647,825 股，
占出席会议有表决权股份的 99.9984%，反对 2,200 股，占出席会议有表决权股
份的 0.0008%，弃权 2,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0008%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 28,347,325 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9845％；反对 2,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％；
弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.0078％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：出席会议有表决权股为 276,652,225 股，同意 276,649,925 股，
占出席会议有表决权股份的 99.9992%，反对 2,300 股，占出席会议有表决权股
份的 0.0008%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 28,349,425 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9919％；反对 2,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0081％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
出席会议有表决权股为 276,652,225 股，同意 276,650,025 股，占出席会
议有表决权股份的 99.9992%，反对 2,200 股，占出席会议有表决权股份的
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 28,349,525 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9922％；反对 2,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见
书：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及
表决结果均合法、有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见。
特此公告。
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