证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2022-010
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所
股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
副总裁黄亚婷、总地质师任小华（视频方式）、财务总监张树祥列席本次股东
大会。
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
行股票类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
行价格与定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,849,910 99.7077 1,174,907 0.2915 3,000 0.0008
之 9 本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
之 10 本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
用可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,789,910 99.6928 1,234,907 0.3064 3,000 0.0008
相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,747,410 99.6823 1,277,407 0.3169 3,000 0.0008
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 402,152,210 99.7827 872,607 0.2165 3,000 0.0008
开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 398,107,709 98.7792 4,917,108 1.2200 3,000 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 402,976,570 99.9872 48,247 0.0119 3,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 398,048,009 98.7644 4,976,808 1.2348 3,000 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 402,976,570 99.9872 48,247 0.0119 3,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,747,410 99.6823 1,277,407 0.3169 3,000 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
开发行 A 股股票条件 10,416,998 89.51% 1,217,407 10.46% 3,000 0.03%
的议案
值
式
式
的滚存利润安排
效期
非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行 10,399,498 89.36% 1,234,907 10.61% 3,000 0.03%
性分析报告（修订
稿）的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
票摊薄即期回报、填
补回报措施及相关
主体承诺的议案
（2021-2023 年）股 10,761,798 92.48% 872,607 7.50% 3,000 0.03%
东回报规划》的议案
授权董事会全权办
理公司本次非公开 10,416,998 89.51% 1,217,407 10.46% 3,000 0.03%
发行 A 股股票相关事
宜的议案
开发行 A 股股票预案 10,356,998 89.00% 1,277,407 10.98% 3,000 0.03%
（修订稿）
二、 律师见证情况
律师：邵禛、林惠
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
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