证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2022-018
山东丰元化学股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-010）。
二、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 28 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份
人，代表股份 60,849,913 股，占上市公司总股份的 34.1984％。通过网络投票
的股东 11 人，代表股份 2,188,508 股，占上市公司总股份的 1.2300％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股
份 2,421,108 股，占上市公司总股份的 1.3607％。其中：通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 232,600 股，占上市公司总股份的 0.1307％。通过网络投
票的中小股东 11 人，代表股份 2,188,508 股，占上市公司总股份的 1.2300％。
董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（二）审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
会议逐项审议并通过了下列事项：
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（三）审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（四）审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（五）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（六）审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的
议案》
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（七）审议《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺
的议案》
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（八）审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)>的议
案》
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（九）审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（十）审议《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议
案》
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（十一）审议《关于提请股东大会投权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》
关联股东赵光辉回避表决。
总表决情况：
同意 3,412,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7311％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（十二）审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 63,029,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 2,411,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6200％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
（1）本次股东大会审议的议案 1-11 均为特别决议事项，均获出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）本次股东大会审议的议案 1-11 均涉及关联交易,关联股东赵光辉先生
均已回避表决,关联股东回避表决的所持表决权股份数量为 59,617,113 股。
四、律师出具的法律意见
的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
五、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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