证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2022-013
爱柯迪股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
奚海军先生等列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 577,000,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合公开发行可转
换公司债券条件的议案
关于公司公开发行可转换公
司债券方案的议案
转股股数确定方式以及转股
时不足一股金额的处理方法
关于公司公开发行可转换公
司债券预案的议案
关于公司公开发行可转换公
性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案
关于公司公开发行可转换公
措施、相关主体承诺的议案
关于公司《可转换公司债券持
有人会议规则》的议案
关于制定公司未来三年
报规划的议案
关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次公开发行可
转换公司债券具体事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议议案，已获得有表决
权股东及股东代理人所持表决权总数 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：张洁、朱培烨
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议
的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
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