金龙鱼: 第一届监事会第二十次会议决议公告

证券之星 2022-01-29 00:00:00
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证券代码:300999   证券简称:金龙鱼        公告编号:2022-005
     益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监
事会第二十次会议于 2022 年 01 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已
于 2022 年 01 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主
席张建新先生召集,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。公司董事会秘书列
席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》 (以下简称
“《公司章程》”)的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议以投票表决方式,通过了如下决议:
  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,经公司控股股东提名,公
司监事会选举张建新、李长平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
(简历附后),上述监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期为自公
司股东大会审议通过之日起三年。
  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,同意选举张建新先生、李
长平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
   表决结果均为:赞 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议时将采用累积投票制
对非职工代表监事候选人进行选举。
议案》。
  本次丰益中国(百慕达)有限公司申请豁免股份锁定承诺事项符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,相关审议程序符合《上市
公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定,有
利于优化控股股东的境外持股架构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意本次豁免事项并提请公司股东大会审议。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于豁免丰益中国(百慕达)有限公司股份锁定承诺的公告》等相关公告。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  《公司第一届监事会第二十次会议决议》
  特此公告。
                    益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
                                       监事会
                               二〇二二年一月二十八日
    附件:非职工代表监事候选人简历
历。1981 年 11 月至 1992 年 3 月,任秦皇岛港职员;1992 年 4 月至 2000 年
公司董事。自 2012 年 3 月至今,担任本公司人事行政总监。自 2019 年 1 月
至今,担任本公司监事会主席。张建新先生在微养(上海)信息技术有限公
司、汇海(天津)企业管理股份有限公司、壹赛童(上海)企业管理咨询合
伙企业(有限合伙)兼任董事等职务。
   截至公告日,张建新先生未直接持有公司股票,间接持有公司股份数约
为 250,262 股,间接持股比例约 0.0046%,与持有公司 5%以上股份的股东及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执
行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
黑龙江商学院。1995 年至 1998 年,任冰城食品有限公司会计。1998 年至
至 2003 年,任烟台康益谷物有限公司财务负责人。2003 年至 2005 年,任上
海益海企业发展有限公司财务经理。自 2005 年至今,历任本公司财务经理、
投资部总监。自 2013 年 6 月至今担任本公司监事。李长平先生在东莞深赤
湾港务有限公司、中粮东海粮油工业(张家港)有限公司、泰州永安港务有
限公司、佳木斯益海房地产开发有限公司、温州港益嘉港务有限公司等多家
公司兼任监事等职务。
   截至公告日,李长平先生未持有公司股票。李长平先生在间接持有公司
控股股东 Bathos Company Limited 100% 股权的 Wilmar International Limited
(丰益国际有限公司)部分下属子公司担任监事职务,与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;其任职资格符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

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