证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-005
宁波水表（集团）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月28日在宁波市江北区荪湖路
会议通知于2022年1月21日以通讯方式向各位监事发出，本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及
《宁波水表（集团）股份有限公司章程》、《宁波水表（集团）股份有限公司
监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
内容：根据有关法律、法规和公司章程的规定，第七届监事会成员任期将于
八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过且第七届监事会任
期届满之日起三年。
具体的表决结果如下：
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指
标的议案》
内容：2021 年国家宏观经济发展面临了诸多不确定性与挑战，同时水表行
业整体发展节奏未达预期，公司面临形势发生了较大变化，因此承受了较大的压
力与冲击。面对种种不利因素，经公司管理层的努力和全体员工的奋斗拼搏，2021
年前三季度，公司营业收入规模仍处于水表行业领先地位。尽管公司积极采取应
对措施、及时调整经营策略，降低上述不利因素对公司的影响，但当前外部经营
环境确实不及年初预期，公司首期员工持股计划中设定的部分业绩考核指标已不
能和当前公司经营情况和行业环境相匹配。因此，拟修订公司 2021 年至 2023 年
员工持股计划业绩考核指标。
监事会认为：本次对《宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员
工持股计划》及其摘要、《宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员
工持股计划管理办法》等其它文件中的存续期、锁定期及业绩考核指标修订程序
符合法律法规的相关要求。本次修订不会对公司的财务状况和运营成果产生实质
性影响且不会损害全体股东，尤其是中小股东的利益。综上，同意本议案提交至
公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编
号：2022-007）及相关公告文件。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
监事陈翔因参与本次员工持股计划，回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议
案》
内容：为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、
监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》以及
《宁波水表（集团）股份有限公司章程》相关规定，拟为公司全体董事、监事和
高级管理人员购买责任险。
监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公
司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权
益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董
事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
（公告编号：2022-
《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》
表决结果：由于该议案内容与全体监事均有关联，全体监事在审议本事项时
回避表决。本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
内容：公司拟延长募集资金投资项目中（以下简称“募投项目”）“营销及
服务网络建设项目”的预定可使用状态日期至 2023 年 1 月。
监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，不存在变相改变募投项
目资金投向等情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东特
别是中小股东的利益。同意本议案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
保荐机构国元证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。具体内容
详见公司于同日披露上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集
资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-009）及相关公告文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
内容：为提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司
股东的利益，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品。投
资的品种除结构性存款等理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期
（12 个月以内）的其他低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使
用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 2 亿元，使用期限自公司本次董事
会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由
财务负责人负责具体购买事宜。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
内容：为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募投项目
建设进度的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，
使用期限自公司第七届董事会第十五次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划实施的前提下，使用闲置募集
资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，符合
股东利益最大化原则，且相关审批程序符合相关法律法规及公司章程的要求，不
存在变相改变募集资金用途和损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
金投资项目延期的专项核查意见；
集资金购买理财产品的核查意见。
特此公告！
宁波水表（集团）股份有限公司监事会
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