股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-011
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、
“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第四次（临时）会议已于 2022 年 1 月 24 日以专人送达、传真或电子邮件
形式发出会议通知，并于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召开。
本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生
回避了本项议案的表决，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司 2022 年度日常关
联交易预计公告》。
该议案已经独立董事事先认可，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《公司章程修订案》及《公司章程》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司定于 2022 年 2 月 21 日在公司办公楼 3 楼会议室召开 2022 年第一次临时股
东大会。
详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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