证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2022—001
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议通知于 2022 年 1 月 27 日以邮件、口头等方式发出，全体董事一致同意
豁免通知期限，会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署
项目落户协议暨有关建设项目相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落户协议暨有关建设
项目相关事宜的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年2月14日14:30在公司五楼会议室召开2022年第一次临时股
东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
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