证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2022-003
吉峰三农科技服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第十七次会议于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2022
年 1 月 24 日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场、通讯表决的方式
进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、
陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年度担保额度预计的公告》。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议
二、审议通过《关于 2022 年度关联交易预计的议案》
公司及公司子公司预计 2022 年度与关联方发生日常关联交易事项。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度关
联交易预计的公告》，公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，
公司董事会审议本议案时，关联董事汪辉君先生、王新明先生、李勇先生须回避
表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于申请银行授信的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都双流支行
申请期限为一年，额度不超过人民币 6,250 万元的综合授信，其中敞口金额不超
过 3,000 万元，由成都五月花投资管理有限公司提供连带责任担保，并由公司实
际控制人汪辉武先生个人提供连带责任担保，以及王新明先生个人所持本公司
公司拟向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请期限为一年，额度不
超过人民币 15,750 万元的综合授信，其中敞口金额不超过 13,252 万元，由王新
明先生个人所持本公司 2,200 万股股权及四川特驱教育管理有限公司所持本公司
机汽车贸易有限责任公司、四川吉峰聚力实业发展有限公司及公司法定代表人配
偶应雪群以不动产提供抵押担保；四川五阳建筑工程有限公司提供保证担保。同
时追加公司实际控制人汪辉武先生个人连带责任保证担保，成都五月花投资管理
有限公司及部分子公司的连带责任保证担保。
公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，
具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述
授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议需提交股东大会审议的相关事项。详情请参见公司于同日公告在中国证监会
指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
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