证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-001
上海电影股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，占全体董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
会议通知与材料于 2022 年 1 月 26 日以邮件与书面的形式向各位董事发出。
会议由董事长王健儿先生主持。
二、 董事会会议审议情况
经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
独立董事就本次会计差错更正事项已发表同意的独立意见。
具体内容请详见同日披露的《关于首次执行新租赁准则致前期会计差错更正
的公告》（公告编号：2022-003）。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
