证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2022-014
泰晶科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰
晶科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董
事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,451,016 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,451,016 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 37,575,301 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,451,016 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,451,016 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于募投项目新增
品结构的议案
关于公司与（台湾）
希华晶体科技股份
有限公司 2022 年日
常关联交易预计
关于公司与武汉市
杰精精密电子有限
公司 2022 年日常关
联交易预计
关于公司与深圳市
泰卓电子有限公司
易预计
关于转让控股子公
财务资助的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。所有议案均为普通决议议案，
已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案
三、 律师见证情况
律师：吕军旺、敬妙妙
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结
果合法有效。
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