证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-007
苏州天沃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会
议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
十七次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定
于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、
法规和公司章程的有关规定。
①现场会议召开时间为：2022 年 2 月 14 日 14:00；
②网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 2 月 14 日 9:15—15:00。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一
种方式。
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合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根
据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委
托人对各类表决意见对应的股份数量。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
议案 1、《关于与控股股东签订<借款展期协议>暨关联交易的议案》
上述提案已经公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第三十七次会议
审议通过，详情可查阅公司于 2022 年 1 月 29 日刊载于《中 国 证 券 报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
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四、会议登记等事项
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、
持股凭证办理登记。
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。
部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
另行通知。
通讯地址：上海市普陀区中山北路 1737 号 B103-104 天沃科技证券法务部
邮政编码：200061
联系人：闵雨琦
电话：021- 61801538
传真：021-60736953
特此通知。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
投票”。
本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2022 年 2 月 14 日 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
苏州天沃科技股份有限公司
致：苏州天沃科技股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2022年2月14日下午14:00在江
苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2022年第一次临时股东大会。
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量
日期：______年___月____日 个人股东签署：
法人股东盖章：
附注：
照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
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附件 3：
授权委托书
兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于 2022 年 2 月 14 日 14:00
召开的 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股
东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会
议结束之日止。
本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
关于与控股股东签订《借款展期协议》暨关联交易的
议案
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作
具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该
事项进行投票表决。
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
年 月 日
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